聚寶金融被指涉嫌詐騙百億 深圳辦公地已人去樓空

聚寶金融在澳門舉辦的七周年慶典，各地涌來的投資者擠滿大廳

成都金博會(huì)上聚寶金融的廣告

上海金博會(huì)上聚寶金融的廣告

通過高額回報(bào)加上傳銷模式，一個(gè)名叫“聚寶金融集團(tuán)”的機(jī)構(gòu)在不到一年的時(shí)間里，從全國不計(jì)其數(shù)的投資人手中卷走了億萬資金，隨后人間蒸發(fā)。根據(jù)一個(gè)在投資者們內(nèi)部流傳的尚不能得到確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)，“聚寶金融”案涉及的金額達(dá)到400億元之巨。血淚相混的投資者只能抱團(tuán)維權(quán)，希望引起警方和政府的重視。

記者注意到，歷年以來，類似的金融投資詐騙案不在少數(shù)，甚至不少案例的操作手法都極其相似，如何在制度上查漏補(bǔ)缺，杜絕此類案件的發(fā)生，引導(dǎo)投資者進(jìn)入正規(guī)的投資渠道，仍是當(dāng)務(wù)之急。

A

橫空出世

用傳銷方式吸納投資者

聚寶金融集團(tuán)（英文簡稱：GSM）在去年4月橫空出世，突然出現(xiàn)在各地的金融活動(dòng)中。投訴者反映，這一號稱來自海外、擁有雄厚實(shí)力的外匯投資機(jī)構(gòu)用超高的回報(bào)迅速吸引投資者的目光，并且采用傳銷式的上線發(fā)展下線的方式，瘋狂地吸納著投資者。

聚寶金融介紹自己是一家注冊于巴拿馬、總部設(shè)在芝加哥，海外注冊資本高達(dá)10億美元的大型外匯投資企業(yè)，并且獲得了澳大利亞證券投資委員會(huì)（ASIC）的金融服務(wù)牌照。

在其產(chǎn)品介紹中，聚寶金融稱，投資者的投資將由專業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營，投資者除了可以根據(jù)其投資額獲得固定利率的回報(bào)之外，還可以通過發(fā)展合作伙伴獲取傭金（即發(fā)展下線）。

投資回報(bào)率相當(dāng)誘人

聚寶金融給出的回報(bào)相當(dāng)誘人，僅以最低投資額2000美元為例，投資者在18個(gè)月內(nèi)，可以獲得每個(gè)月8%的回報(bào)，發(fā)展下線可以獲得另外8%的提成，每月再獲得至少5%的交易利率回報(bào)，而等級越高，回報(bào)率也會(huì)越高。如果投資額為第三等級的10000美元，在18個(gè)月后，其回報(bào)率達(dá)到了600%！

為什么聚寶金融可以給出如此驚人的回報(bào)承諾？

一名代理人告訴記者，聚寶金融方面的解釋是，公司方面主要是做外匯賺錢，每周五天，但是每天都可以操作幾十次甚至上百次，由于每次操作都是一次交易，而交易一手就會(huì)產(chǎn)生10美元的利潤。他認(rèn)為，只要外匯市場的交易次數(shù)多，公司的盈利就是可以保證的。

此外，聚寶金融還宣稱自己將在美國上市，上市之后，每個(gè)投資者都可以獲得股權(quán)回報(bào)。