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晉江農(nóng)商銀行“七步工作法”做好防范電信詐騙工作

　　近年來，針對(duì)電信詐騙高發(fā)態(tài)勢(shì)，晉江農(nóng)商銀行建立“七步工作法”，齊抓共管做好防范電信詐騙工作。“一聽”即聽客戶說話口氣是否正常、鎮(zhèn)定，轉(zhuǎn)賬要求是否涉及退稅、欠費(fèi)、朋友借錢、法院、公安等關(guān)鍵詞匯；“二看”即看客戶是否神色慌張，轉(zhuǎn)賬時(shí)是否一直在用手機(jī)，是否只能提供賬戶但不能提供收款人姓名；“三問”即主動(dòng)詢問客戶是否認(rèn)識(shí)對(duì)方，是否知道收款人的姓名、年齡、事由等詳細(xì)信息；“四查”即查看賬號(hào)是否為黑灰名單，強(qiáng)調(diào)必須通過銀行系統(tǒng)查詢收款賬號(hào)，警惕錢款進(jìn)出頻繁且余額較少的收款賬戶；“五勸”即積極勸阻，在判定客戶遇到電信詐騙后，立即進(jìn)行勸說和提示，并暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；“六簽”即客戶不聽勸阻，執(zhí)意要辦理的，與之簽訂責(zé)任承諾書；“七報(bào)”即確認(rèn)可疑行為的迅速報(bào)告并撥打110報(bào)警。

　　“七步工作法”實(shí)施以來，該行先后成功攔截電信詐騙案件13起，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失16.52萬元，得到了有關(guān)部門的認(rèn)可和廣大客戶群眾的贊譽(yù)。

　　(晉江農(nóng)商銀行洪祖欣)

標(biāo)簽：農(nóng)商銀行|防范電信詐騙

責(zé)任編輯：陳子漢

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